证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2023-037
北京银行股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月21日
(二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10418299402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.2754
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，钱华杰、瞿强董事因公务未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席6人，李建营监事因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于选举成苏宁先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10391778650 99.7454 26517824 0.2545 2928 0.0001
2、议案名称：关于选举李心福先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10391778650 99.7454 26517824 0.2545 2928 0.0001
3、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股权管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9818800332 94.2457 599498070 5.7542 1000 0.0001
4、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股权质押管理办法（试行）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9820070804 94.2579 598225670 5.7420 2928 0.00015、 议案名称：关于《股东大会对董事会对外捐赠授权方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9813999308 94.1996 604298166 5.8003 1928 0.0001
6、议案名称：关于北银金融租赁有限公司增资事项涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10417793074 99.9951 503400 0.0048 2928 0.0001
7、议案名称：关于选举谭宁先生为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10417815253 99.9953 481221 0.0046 2928 0.0001
8、议案名称：关于《董事、监事及高级管理人员责任险投保情况的报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10306908322 98.9308 110457778 1.0602 933302 0.0090(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于选举成苏宁先生399478951799.3404265178240.659429280.0002
为董事的议案
2关于选举李心福先生399478951799.3404265178240.659429280.0002
为董事的议案
3关于北银金融租赁有402080394199.98745034000.012529280.0001
限公司增资事项涉及关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权二分之一以上同意，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2023年12月21日
