证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2024-015

北京银行股份有限公司2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*分配比例：每股派发现金红利0.320元（含税）

*本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本行普通股总股

本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确*本次利润分配预案尚待本行2023年年度股东大会审议通过后方可实施

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）合并报表口径归属于母

公司普通股股东的净利润为人民币223.41亿元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

（一）按照2023年度审计后的净利润的10％提取法定盈余公积，计24.96亿元。

（二）根据财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），提取一般风险准备计人民币39.65亿元。

（三）本行拟向全体股东每股派发现金红利0.320元（含税）。

截至2023年12月31日，公司总股本211.43亿股，以此计算合计拟派发现金红利67.66亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.28%（即现金分红占归属于母公司普通股股东的净利润的比例）。

（四）2023年度，本行不实施资本公积金转增股本。

上述分配方案执行后，结余未分配利润按照监管对商业银行资本充足率的有关要求，留做补充资本，并留待以后年度进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况本行于2024年4月10日召开董事会，审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，同意提请本行2023年年度股东大会审议。

本方案符合本行章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《北京银行股份有限公司章程》的等有关规定，既保持了本行利润分配政策的连续性和稳定性，充分考虑了投资者的合理投资回报，也有利于本行的持续稳健发展。

本事项不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。

对本次2023年度利润分配预案相关事项，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交股东大会审议。（三）监事会意见本行于2024年4月10日召开监事会，审议通过《北京银行2023年度利润分配预案》，同意提请本行2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示本次利润分配预案尚需提请本行2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2024年4月11日