证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2025-032

北京银行股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1058

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9985052940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.2263

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，全体独立董事出席；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 9952364706 99.6726 31507480 0.3155 1180754 0.0119

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 9949940762 99.6483 33829824 0.3388 1282354 0.0129

3、议案名称：关于选举周一晨先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 9816282900 98.3097 164916200 1.6516 3853840 0.0387

4、议案名称：关于选举孟猛先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 9885303677 99.0010 95895423 0.9603 3853840 0.0387

5、议案名称：关于《2024年度财务报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 9952151090 99.6704 31752036 0.3179 1149814 0.0117

6、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 9625270593 96.3967 353994551 3.5452 5787796 0.0581

7、议案名称：关于《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 9962919088 99.7783 21799312 0.2183 334540 0.0034

8、议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 9955510263 99.7041 28196207 0.2823 1346470 0.0136

9、议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 8034074547 99.7079 21870597 0.2714 1661836 0.020710、 议案名称：关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 8034152947 99.7089 21787237 0.2703 1666796 0.0208

11、议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 8145951720 99.7117 21989235 0.2691 1560710 0.0192

12、议案名称：关于与北京能源集团有限责任公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 8145949094 99.7117 21998735 0.2692 1553836 0.0191

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普

通股股东6498010335100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通

股股东1681324375100.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东178358437898.7742217993121.20723345400.0186

其中:市值50万

以下普通股股东52889190999.777410451590.19711345400.0255市值50万以上

普通股股东125469246998.3573207541531.62692000000.0158(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

3关于选举周一晨先生331746890595.15891649162004.730438538400.1107

为董事的议案

4关于选举孟猛先生为338648968297.1387958954232.750638538400.1107

董事的议案7关于《2024年度利润346410509399.3651217993120.62523345400.0097分配预案》的议案

8关于聘请2025年度345669626899.1525281962070.808713464700.0388

会计师事务所的议案

9关于对北京市国有资346270651299.3249218705970.627316618360.0478

产经营有限责任公司关联授信的议案

10关于与北京市国有资346278491299.3272217872370.624916667960.0479

产经营有限责任公司关联交易的议案

11关于对北京能源集团346268900099.3244219892350.630715607100.0449

有限责任公司关联授信的议案

12关于与北京能源集团346268637499.3244219987350.631015538360.0446

有限责任公司关联交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权过半数同意，获得通过。

北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案9、10；北京能源集团有限

责任公司回避表决议案11、12。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：康健、程静2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2025年5月22日