证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2025-027

北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*谭宁监事因公务未出席会议，委托李晓慧外部监事代为出席并行使表决权。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二五年

第五次会议于2025年4月28日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事5名，实际到会监事4名（谭宁监事因公务未出席会议，委托李晓慧外部监事代为出席并行使表决权）。全体监事推举李晓慧外部监事主持会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规

范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于<北京银行2025年第一季度报告>的议案》。

书面审核意见如下：

1.北京银行股份有限公司2025年第一季度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

12.北京银行股份有限公司2025年第一季度报告的内容和格式符

合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3.在本次监事会之前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于发放“北银优2”优先股股息的议案》。同意本

行于2025年7月28日向北银优2优先股股东派发现金股息，按照北银优2票面股息率4.20%计算，每股优先股发放现金股息人民币4.20元（含税），合计派发人民币5.46亿元（含税）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2025年4月30日

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