证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2026-009

北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二六年第

三次会议于2026年4月27日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2026年4月17日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事14名，实际到会董事14名。会议由关文杰董事长主持。

会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规

范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于〈2025年度经营情况和2026年度经营计划〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2025年年度股东会的议案》。本行董事会定于2026年5月21日召开北京银行股份有限公司2025年年度股东会。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

1四、通过《关于〈北京银行2025年度主要股东及大股东评估报告〉的议案》，并同意将该议案向股东会通报。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权五、通过《关于〈北京银行股份有限公司“提质增效重回报”2025年度行动方案评估报告及2026年度行动方案〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权六、通过《关于〈北京银行股份有限公司2025年可持续发展报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权七、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权八、通过《关于北京银行股份有限公司董事会风险管理委员会更名的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权九、通过《关于〈2025年度董事会及董事履职评价报告〉的议案》。

本议案已经本行董事会薪酬委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权十、通过《关于〈北京银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权十一、通过《关于聘任魏昱先生为本行首席合规官的议案》。同

意聘任魏昱先生为本行首席合规官，其任职资格尚需取得监管机构核准。

2本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权十二、通过《关于聘任刘江涛先生为本行证券事务代表的议案》。

同意聘任刘江涛先生为本行证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自董事会审议通过之日起履职。刘江涛先生简历详见附件。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权十三、通过《关于发放“北银优2”优先股股息的议案》。同意本

行于2026年7月28日向“北银优2”优先股股东派发现金股息，按照“北银优2”票面股息率4.20%计算，每股优先股发放现金股息人民币

4.20元（含税），合计派发人民币5.46亿元（含税）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权十四、通过《关于〈北京银行2025年年度报告及摘要〉的议案》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权十五、通过《关于〈北京银行2026年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司

2026年第一季度报告》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权十六、通过《关于〈2025年度财务报告〉的议案》，同意提请股东会审议。

3本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权十七、通过《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》，同意提请股东会审议。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权十八、通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，同意提请股东会审议。本次利润分配方案如下：

1.按照2025年度审计后的净利润的10％提取法定盈余公积人民币

19.47亿元；

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）有关规定，提取一般风险准备人民币94.79亿元；

3.本行拟向全体股东每股派发现金股利人民币0.278元（含税）。

截至2025年12月31日，公司总股本211.43亿股，以此计算合计拟派发现金股利人民币58.78亿元（含税），占归属于母公司普通股股东净利润的比例为35.46%；

4.2025年度，本行不实施资本公积金转增股本。

上述分配方案执行后，结余未分配利润按照监管对商业银行资本充足率的有关要求，留做补充资本，并留待以后年度进行利润分配。

具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司

2025年度利润分配预案公告》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

4十九、通过《关于〈2025年度内部资本充足评估报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权二十、通过《关于〈2026年绩效考核实施方案〉的议案》。

本议案已经本行董事会薪酬委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权二十一、通过《关于〈北京银行2025年度第三支柱信息披露报告〉的议案》。具体内容详见本行在公司官网披露的《北京银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权二十二、通过《关于〈北京银行2026年第一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》。具体内容详见本行在公司官网披露的《北京银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权二十三、通过《关于〈北京银行2026年全球系统重要性银行评估情况报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权二十四、通过《关于〈2025年数据治理与安全工作报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权二十五、通过《关于修订〈北京银行合规管理程序〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权二十六、通过《关于制定〈北京银行合规官管理规定〉的议案》。

5表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

二十七、通过《关于〈2025年度合规管理工作报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权二十八、通过《关于〈2025年度反洗钱工作报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权二十九、通过《关于〈2025年度洗钱风险自评估报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权三十、通过《关于〈2025年涉刑案件风险防控评估工作报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权三十一、通过《关于对华夏银行股份有限公司关联授信的议案》。

同意授予华夏银行股份有限公司同业机构综合授信额度人民币500亿元，额度有效期3年，并同意提请股东会审议。经股东会审批通过后，自内部审批意见表生效之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与华夏银行股份有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权三十二、通过《关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案》。

同意授予兴业银行股份有限公司同业机构综合授信额度人民币500亿元，额度有效期3年，并同意提请股东会审议。经股东会审批通过后，

6自内部审批意见表生效之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与兴业银行股份有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权三十三、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》。同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业集团限额人民币300亿元，额度有效期2年，并同意提请股东会审议。经股东会审批通过后，自内部审批意见表生效之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与中国长江三峡集团有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

张传红董事回避表决。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权三十四、通过《关于对中国石油化工股份有限公司关联授信的议案》。同意授予中国石油化工股份有限公司综合授信人民币300亿元，额度有效期3年，并同意提请股东会审议。经股东会审批通过后，自内部审批意见表生效之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与中国石油化工股份有限公司关联交易事项的公告》。

7本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权三十五、通过《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》。

同意授予北银金融租赁有限公司及下属企业集团限额人民币260亿元，额度有效期1年，经董事会审批通过后，自内部审批意见表生效之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北银金融租赁有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权三十六、通过《关于与城银清算服务有限责任公司关联交易的议案》。同意城银清算服务有限责任公司与本行发生存款业务，在任意时点最高余额不超过人民币61亿元，有效期2年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与城银清算服务有限责任公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

戴炜董事回避表决。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权三十七、通过《关于与长江绿色能源投资（上海）有限公司关联交易的议案》。同意长江绿色能源投资（上海）有限公司与本行发生8存款业务，在任意时点最高余额不超过人民币50亿元，有效期2年，

自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与长江绿色能源投资（上海）有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

张传红董事回避表决。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权三十八、通过《关于与长江绿色发展投资基金合伙企业（有限合伙）关联交易的议案》。同意长江绿色发展投资基金合伙企业（有限合伙）与本行发生存款业务，在任意时点最高余额不超过人民币50亿元，有效期2年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与长江绿色发展投资基金合伙企业（有限合伙）关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

张传红董事回避表决。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权三十九、通过《关于与北京市地铁运营有限公司关联交易的议案》。

同意北京市地铁运营有限公司与本行发生存款业务，在任意时点最高余额不超过人民币35亿元，有效期2年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限

9公司与北京市地铁运营有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权四十、通过《关于〈2025年度全面风险管理报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权四十一、通过《关于〈2026年度风险偏好陈述书〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权四十二、通过《关于〈北京银行2025年度预期信用损失法实施管理情况报告〉的议案》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权四十三、通过《关于〈2025年不良资产处置情况的报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权四十四、通过《关于〈2026年一季度不良资产处置情况的报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权四十五、通过《关于〈流动性风险、银行账簿利率风险、汇率风险管理年度指引（2026年）〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权四十六、通过《关于〈2025年并表管理工作及投资机构经营情况

10报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权四十七、通过《关于收购农安北银村镇银行股权的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权四十八、通过《关于石家庄分行办公楼装修方案的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权四十九、通过《关于苏州分行办公楼装修方案的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权五十、通过《关于〈审计工作2025年总结及2026年工作计划〉的议案》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权五十一、通过《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。同意

聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财

务审计及内控审计机构，聘期一年，年度财务审计费用464万元人民币，内控审计费用102万元人民币，并提请股东会审议。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过和独立董事专门会议

事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

11五十二、通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权五十三、通过《关于〈北京银行对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权五十四、通过《关于修订〈北京银行内部审计章程〉的议案》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权五十五、通过《关于〈2025年度消费者权益保护工作总结及2026年工作计划〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权五十六、通过《关于〈北京银行绿色金融业务发展情况报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2026年4月28日

1213附件：刘江涛先生简历刘江涛，1981年7月生，44岁，经济学硕士。

2007年7月参加工作。2024年1月至今担任董事会办公室主任，2020年6月至2024年1月担任办公室（党委办公室）副主任，2020年3月至

2020年6月担任办公室（党委办公室）副主任、文秘室经理，2019年1月至2020年3月担任办公室（党委办公室）副主任、宣传中心（二级）副主任、文秘室经理，2015年4月至2019年1月担任办公室（党委办公室）主任助理、文秘室经理，2014年12月至2015年4月担任办公室（党委办公室）文秘室经理，2012年12月至2014年12月担任办公室（党委办公室）文秘室副经理，2007年7月至2012年12月在办公室（党委办公室）从事相关工作。

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