证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2026-025

北京银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2193

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10581526380

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.0474

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席14人，全体独立董事列席；

2、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10487225212 99.1088 87748140 0.8292 6553028 0.0620

2、议案名称：关于《2025年度财务报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10484987243 99.0876 86648403 0.8188 9890734 0.0936

3、议案名称：关于《2026年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10310454537 97.4382 259281068 2.4503 11790775 0.1115

4、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10498989048 99.2199 79880303 0.7549 2657029 0.0252

5、议案名称：关于聘请2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10483041269 99.0692 81121442 0.7666 17363669 0.16426、议案名称：关于对华夏银行股份有限公司关联授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10502843754 99.2564 71281073 0.6736 7401553 0.0700

7、议案名称：关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10503674905 99.2642 69605694 0.6578 8245781 0.0780

8、议案名称：关于对中国石油化工股份有限公司关联授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10506088073 99.2870 68017431 0.6427 7420876 0.0703

9、议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9656091934 99.2277 67897531 0.6977 7255781 0.0746

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

6512610270100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

2432548880100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

155382989894.9560798803034.881526570290.1625

普通股股东其中:市值

50万以下普33972672296.8586102486862.92197693290.2195

通股股东市值50万以

上普通股股121410317694.4369696316175.416118877000.1470东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于《2025年

4度利润分配预398613860897.9713798803031.963226570290.0655案》的议案关于聘请2026年度会计师事务所

5397019082997.5794811214421.9938173636690.4268

的议案关于对华夏银行股份有限公

6398999331498.0661712810731.751974015530.1820

司关联授信的议案关于对兴业银行股份有限公

7399082446598.0865696056941.710782457810.2028

司关联授信的议案关于对中国石油化工股份有

8399323763398.1458680174311.671774208760.1825

限公司关联授信的议案关于对中国长江三峡集团有

9314324149497.6649678975312.109772557810.2254

限公司关联授信的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权过半数同意，获得通过。中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案9。三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、康健

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2026年5月22日