证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：2026-012

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日收到公司董事张静递交的书面辞呈。董事张静因工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在公是否存在未原定任期离任姓名离任职务离任时间司及其控股子履行完毕的到期日原因公司任职公开承诺

董事、审计委员

2026年2028年工作

张静会成员、薪酬与否否3月23日9月5日调整考核委员会成员

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事张静的离任不会导致公司董事会成员及董事会薪酬与考核委员会成员低于法定人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定人数其辞呈将在公司完成补选程序后方可生效。因此，在公司改选出董事就任董事会审计委员会成员前，张静将仍按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事、审计委员会成员职责公司将按照相关规定尽快完成新任董事及审计委员会成员的补选工作。

公司董事会对张静在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做

出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2026年3月25日