证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：2026-022
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日(二)股东会召开的地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）185750483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.5590
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司独立董事均列席了会议，非独立董事张
静因公务未能列席会议。
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 185221464 99.7151 480119 0.2584 48900 0.0265
2、议案名称：2025年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 185200164 99.7037 487219 0.2622 63100 0.0341
3、议案名称：关于增补第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 185209564 99.7087 473819 0.2550 67100 0.0363
4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 183658455 98.8737 2020228 1.0876 71800 0.0387
5、议案名称：关于2025年度公司相关董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 184574664 99.6895 506219 0.2734 68600 0.0371
6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 185224664 99.7169 475619 0.2560 50200 0.0271
(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权
况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
180056250100.00000000
普通股股东
持股1%-5%普
000000
通股股东
持股1%以下
514391490.33554872198.5563631001.1082
普通股股东
其中:市值50
万以下普通221900593.46701267005.3367284001.1963股股东市值50万以
上普通股股292490988.096236051910.8585347001.0453东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
2025年度利润分
2460291489.32084872199.4546631001.2246
配议案关于增补第七届
3董事会董事的议461231489.50334738199.1945671001.3022
案关于制定《董事、高级管理人员薪20202
4306120559.403539.2031718001.3934酬管理制度》的28议案关于2025年度公
5司相关董事薪酬447841488.624750621910.0177686001.3576
的议案关于续聘2026年
6度审计机构的议462741489.79634756199.2295502000.9742
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议事项均为普通决议，已获得出席本次会议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上通过，其中议案5涉及的关联股东杨水余、周焕辉、张德军已回避表决，由非关联股东表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
(二)律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2026年5月16日
沪公网安备31011802005267号
