证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：临2025-020

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数783

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）199069956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.7946

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事裘国平、王永剑、张静和独立董事魏美钟、杜烈康因公务未能出席会议。

2、公司董事会秘书张德军出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证

律师列席了会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198771756 99.8502 237000 0.1190 61200 0.0308

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198773656 99.8511 236600 0.1188 59700 0.0301

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198774456 99.8515 235800 0.1184 59700 0.0301

4、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198773156 99.8509 237300 0.1192 59500 0.0299

5、议案名称：《2024年年度报告》全文和摘要审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198772956 99.8508 235700 0.1184 61300 0.0308

6、议案名称：2024年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195552756 98.2331 3453900 1.7350 63300 0.0319

7、议案名称：关于2024年度公司相关董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195401556 98.1572 3445900 1.7309 222500 0.1119

8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198256956 99.7644 250600 0.1261 217400 0.1095

9、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198611856 99.7698 236500 0.1188 221600 0.1114

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

180056250100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

11930000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

356650650.3480345390048.7583633000.8937

普通股股东

其中:市值50

万以下普通110150079.170522650016.2797633004.5498股股东市值50万以

上普通股股246500643.3034322740056.696600.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

62024年度利润分配议案1499550681.0011345390018.6569633000.3420

关于2024年度公司相关

71484430680.1844344590018.61372225001.2019

董事薪酬的议案关于预计2025年度日常

81796470697.46102506001.35952174001.1795

关联交易的议案关于续聘2025年度审计

91805460697.52542365001.27752216001.1971

机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的9项议案均为普通决议，已获得出席本次会议有表决

权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案8涉及关联交易，关联股东杨水余、吴飞已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：虞文燕、王冰茹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2025年5月16日