证券代码：601179证券简称：中国西电公告编号：2023-026
中国西电电气股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日(二)股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3444129454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.1909
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长丁小林先生因公务原因未能出席本次会议，公司半数以上董事推举董事赵启先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，公司董事长丁小林先生因公务原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书石丹先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、马玎先生、余
明星先生及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3443096354 99.9700 1015400 0.0294 17700 0.0006
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3443096354 99.9700 1015400 0.0294 17700 0.0006
3、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3443095154 99.9699 1016600 0.0295 17700 0.0006
4、议案名称：关于2022年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3443243354 99.9742 868400 0.0252 17700 0.00065、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3443096354 99.9700 1015400 0.0294 17700 0.0006
6、议案名称：关于2023年关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 15298117 93.6672 1016600 6.2244 17700 0.1084
7、议案名称：关于2023年度接受外部银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3438178047 99.8272 4410307 0.1280 1541100 0.0448
8、议案名称：关于2023年度为所属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3441564954 99.9255 2546800 0.0739 17700 0.0006
9、议案名称：关于2023年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3439710647 99.8717 4401107 0.1277 17700 0.0006
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举孙鹏先生为公司第四届
10.01343072855299.6109是
董事会非独立董事选举李亚军先生为公司第四
10.02343065855099.6088是
届董事会非独立董事选举赵立涛先生为公司第四
10.03343069854899.6100是
届董事会非独立董事
2、关于选举监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举刘武周先
11.01生为公司第四343069855699.6100是
届监事会监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
持股5%以上普
3427797037100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东持股1%以下普
1544631794.57458684005.3170177000.1085
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股359410790.99683379008.5550177000.4482东市值50万以上
1185221095.71585305004.284200.0000
普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于2022
4年度利润分1544631794.57458684005.3170177000.1085
配的议案关于2023
6年关联交易1529811793.667110166006.2244177000.1085
预计的议案关于2023年度为所属
8子公司提供1376791784.2980254680015.5935177000.1085
担保额度的议案选举孙鹏先生为公司第
10.01293151517.9490
四届董事会非独立董事选举李亚军先生为公司
10.02第四届董事286151317.5204
会非独立董事选举赵立涛先生为公司
10.03第四届董事290151117.7653
会非独立董事选举刘武周先生为公司
11.01290151917.7653
第四届监事会监事
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案6：关于2023年度关联交易的议案，关联股东中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD对此议案予以回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍、许敏
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会的表决结果有效。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2023年5月19日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
