中国西电:中国西电2025年第一次临时股东大会会议资料

中国西电电气股份有限公司

（601179.SH）

2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年11月7日股东大会会议资料

目录议案1关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交

易的议案..............................................3议案2关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的

议案..................................................7议案3

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案...............8议案4

关于修订《股东大会议事规则》的议案...................9议案5

关于修订《董事会议事规则》的议案....................10

第2页（共10页）股东大会会议资料议案1关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

按照监管要求和公司有关规定，并结合公司经营实际情况，公司拟调整2025年日常关联交易预计并预计2026年日常关联交易，具体如下：

一、关联交易基本情况

（一）2025年日常关联交易预计的执行及调整情况

1.日常关联交易

截至2025年9月30日，公司累计发生日常关联交易金额36.16亿元，预算执行率54.80%，主要是集采规模较大。因2025年度国有资本经营预算资金支持计划将以委托贷款形式拨付，需调整

2025年度关联委托贷款预计金额。计划执行及调整情况如下：

2025年预计调整后2025年2025年1-9月

交易定价原则关联方金额预计金额实际发生金额事项（万元）（万元）（万元）

由市场价格决定，中国电气装有关期间内本公司备及其所属销售销售商品给关联企

单位、GE 集 100000 100000 47012商品业价格无高于或低

团、各合营联于本公司正常售价营企业等的情况。

第3页（共10页）股东大会会议资料

由市场价格决定，中国电气装有关期间内公司向备及其所属购买

关联方采购货物的单位、GE 集 500000 500000 297822商品

价格与非关联方的团、各合营联市价相一致。营企业等由市场价格决定，中国电气装有关期间内本公司备及其所属提供提供劳务给关联企

单位、GE 集 30000 30000 14540劳务业价格无高于或低

团、各合营联于本公司正常售价营企业等的情况。

由市场价格决定，中国电气装有关期间内公司接备及其所属接受

受关联方劳务的价单位、GE 集 10000 10000 1619劳务

格与非关联方的市团、各合营联价相一致。营企业等由市场价格决定，有关期间内公司向中国电气装资产关联方进行资产租备及其所属2000020000655租赁赁的价格与非关联单位方的市价相一致。

日常经营业务关联交易小计660000660000361648贷款利率依照中国委托人民银行厘定的相中国电气装贷款关利率水平所决备定。

委托贷款小计-12000-

2.代收代付

公司根据截至2025年9月30日通过中国电气装备所属单位

取得的有关政府补助的金额情况，拟对2025年度代收政府补助预计金额进行调整，具体如下：

第4页（共10页）股东大会会议资料

2025年预计调整后20252025年1-9月

交易事项定价原则预计相关关联方金额年预计金额实际发生金额（万元）（万元）（万元）代收中国电气装备及不适用100000500006250政府补助所属单位

注：2025年1-9月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。

（二）2026年日常关联交易预计情况

1.日常关联交易

2025年本次预计金

1-9月实额与上年实

交易预计金额定价原则预计相关关联方际发生际发生金额事项（万元）

金额（万差异较大的元）原因

由市场价格决定，有关期间内本公司销售给关联中国电气装备及其销售

企业产品价格无高于或所属单位、GE 集团、 120000 47012商品低于本公司正常售价的各合营联营企业等公司业务规情况。

模正常扩展所需。

由市场价格决定，有关期中国电气装备及其购买间内公司向关联方采购

所属单位、GE 集团、 500000 297822商品货物的价格与非关联方各合营联营企业等的市价相一致。

由市场价格决定，有关期提供间内公司向关联方提供中国电气装备及其

3000014540/

劳务劳务的价格与非关联方所属单位的市价相一致。

由市场价格决定，有关期接受间内公司向关联方接受中国电气装备及其

100001619/

劳务劳务的价格与非关联方所属单位的市价相一致。

由市场价格决定，有关期资产间内公司向关联方进行中国电气装备及其

7000655/

租赁资产租赁的价格与非关所属单位联方的市价相一致。

日常关联交易小计667000361648/贷款利率依照中国人民委托

银行厘定的相关利率水中国电气装备20000-/贷款平所决定。

委托贷款小计20000-/

第5页（共10页）股东大会会议资料

2.代收代付

预计金额交易事项定价原则预计相关关联方（万元）代收2026年度中国西电与西不适用70000政府补助电集团具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请关联股东回避表决。

中国西电电气股份有限公司

第五届董事会

第6页（共10页）股东大会会议资料议案2关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）在执行公司2024年度财务报告及内部控制审计过程中，能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，鉴于其具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，建议聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计的专门机构。2025年度财务报表审计收费约200万元（含税），内控审计收费约30万元（含税），公司董事会提请股东大会授权管理层，在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。

具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司

第五届董事会

第7页（共10页）股东大会会议资料议案3

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文

件的规定，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及《公司章程》。

本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司