中国西电:中国西电2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601179证券简称：中国西电公告编号：2025-022

中国西电电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日(二)股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1291

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3291615908

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.2155

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长赵永志先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书郑高潮先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、马玎先

生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3286630638 99.8485 3689570 0.1120 1295700 0.0395

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3286692338 99.8504 3557470 0.1080 1366100 0.0416

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 3286433138 99.8425 3861470 0.1173 1321300 0.0402

4、议案名称：关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3285175088 99.8043 5771520 0.1753 669300 0.0204

5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3286454938 99.8432 3700370 0.1124 1460600 0.0444

6、议案名称：关于2025年度货币类衍生业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3286001727 99.8294 4346781 0.1320 1267400 0.0386

(二)累积投票议案表决情况7、关于选举非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举赵永志先生为公司第五

7.01327333705299.4446是

届董事会非独立董事选举朱琦琦先生为公司第五

7.02327562991299.5143是

届董事会非独立董事选举马玎先生为公司第五届

7.03327537207499.5065是

董事会非独立董事选举刘克民先生为公司第五

7.04327283999999.4295是

届董事会非独立董事选举沈志翔先生为公司第五

7.05327560083699.5134是

届董事会非独立董事选举方楠先生为公司第五届

7.06327552732499.5112是

董事会非独立董事

8、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举田高良先生为公司第五

8.01327647935599.5401是

届董事会独立董事选举李新建先生为公司第五

8.02327314382599.4388是

届董事会独立董事选举张涛先生

8.03326030616399.0488是

为公司第五届董事会独立董事

9、关于选举非职工代表监事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举孙超亮先生为公司第五

9.01327520519999.5014是

届监事会非职工代表监事选举冯亮先生为公司第五届

9.02327329869199.4435是

监事会非职工代表监事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上普

3171502923100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

11367216594.637657715204.80506693000.5574

通股股东

其中:市值50万

以下普7704936596.713722736702.85393444000.4324通股股东市值50万以上

3662280090.548434978508.64823249000.8034

普通股

股东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权序号议案名称比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于2024年度利润分配及2025

411367216594.637657715204.80506693000.5574年中期分红规划的议案选举赵永志先生

7．01为公司第五届董10183412984.7819

事会非独立董事选举朱琦琦先生

7.02为公司第五届董10412698986.6908

事会非独立董事选举马玎先生为

7.03公司第五届董事10386915186.4762

会非独立董事选举刘克民先生

7.04为公司第五届董10133707684.3681

事会非独立董事选举沈志翔先生

7.05为公司第五届董10409791386.6666

事会非独立董事选举方楠先生为

7.06公司第五届董事10402440186.6054

会非独立董事选举田高良先生

8.01为公司第五届董10497643287.3980

事会独立董事选举李新建先生

8.02为公司第五届董10164090284.6210

事会独立董事选举张涛先生为

8.03公司第五届董事8880324073.9330

会独立董事选举孙超亮先生为公司第五届监

9.0110370227686.3372

事会非职工代表监事选举冯亮先生为

公司第五届监事

9.0210179576884.7500

会非职工代表监

事(五)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、陈诗怡

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东

或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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