证券代码：601179证券简称：中国西电公告编号：2025-043

中国西电电气股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届监

事会第三次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以

邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政

法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序

符合法律法规、《公司章程》相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范

性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2025年10月22日