证券代码：601179证券简称：中国西电公告编号：2026-009

中国西电电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董

事会第八次会议（以下简称本次会议）于2026年3月30日以邮

件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年4月9日以现场方式召开，本次会议应出席董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、

其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过了关于2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、 审议通过了关于2025年度ESG报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

四、审议通过了关于2025年财务决算报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过了关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

六、审议通过了关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

七、审议通过了关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

八、审议通过了关于2025年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

九、审议通过了关于2026年度全面预算方案的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过了关于2026年度接受金融机构综合授信额度的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十一、审议通过了关于2026年度融资计划的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十二、审议通过了关于2026年度投资计划的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议通过了关于参股保定天威线材制造有限公司的议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避3票（关联董事赵永志、朱琦琦、刘克民回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外股权投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

十四、审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

十五、审议了关于确认董事年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并直接提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并直接提交公司

2025年年度股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

十六、审议通过了关于确认高级管理人员年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避1票（关联董事朱琦琦回避表决），审议通过。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

十七、审议通过了关于对中电装财务有限公司风险持续评估报告的议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避3票（关联董事赵永志、朱琦琦、刘克民回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-015）。

十八、审议通过了关于2025年内部审计工作质量自评估报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。十九、审议通过了关于2025年法治合规工作总结报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十、审议通过了关于2025年内部审计工作报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十一、审议通过了关于2026年内部审计计划的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十二、审议通过了关于2025年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

二十三、审议通过了关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作制度》。

二十四、审议通过了关于董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见的议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避3票（独立董事田高良、李新建、张涛回避表决），审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十五、审议通过了关于2026年度投资者关系管理计划的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度投资者关系管理计划》。

二十六、审议通过了关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意提名刘淑娟女士（简历详见附件）为公司第五届董

事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。同意刘淑娟女士正式当选公司第五届董事会非独立董事之日起，委任刘淑娟女士担任公司战略委员会委员。

任期至本届董事会届满时止。

二十七、审议通过了关于提议召开2025年年度股东会的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意公司召开2025年年度股东会，授权公司董事长确定

2025年年度股东会的召开时间、地点，并发出股东会通知及相关文件。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年4月11日附件

候选人简历

刘淑娟女士，1968年10月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理，保定天威集团有限公司副总经理，保定天威保变电气股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务，现任山东电工电气集团有限公司董事。