证券代码:601186证券简称:中国铁建公告编号:2024-007
中国铁建股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年1月30日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数29
其中:A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数(H股) 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)7025349647
其中:A 股股东持有股份总数 6969388647
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 55961000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 51.734808其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 51.322710
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)0.412098
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由执行董事、总裁王立新先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席2人,刘正昶监事因其他公务未出席本次会议;
3、董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于增补公司执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类同意反对弃权
型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 6969296747 99.998681 91900 0.001319 0 0.000000
H股 55915500 99.918693 20500 0.036633 25000 0.044674
普通股702521224799.9980441124000.001600250000.000356
合计:(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权
序号称票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于增1298015799.296974919000.70302600.000000
补公司执行董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为普通决议案,议案1已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:杨勇、潘磊阳
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2024年1月31日