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董事會會議通知

中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2024年4月29日（星期一）於中華人民共和國北京市海淀區復興路40

號中國鐵建大廈舉行董事會會議，藉以審議批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止第一季度未經審計的業績。

承董事會命中國鐵建股份有限公司董事長戴和根

中國北京

2024年4月16日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生（董事長、執行董事）、王立新先生（總裁、執行董事）、倪真先生（執行董事）、郜烈陽先生（非執行董事）、

馬傳景先生（獨立非執行董事）、趙立新先生（獨立非執行董事）、解國光先生（獨立非執行董事）及錢偉倫先生（獨立非執行董事）。