证券代码：601186证券简称：中国铁建公告编号：2026-007

中国铁建股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月20日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1031

其中：A股股东人数 1030

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7020297059

其中：A股股东持有股份总数 7015932559

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4364500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.697600其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.665460

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.032140

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、增补公司执行董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01增补裴岷山先生为700526561099.785886是

公司执行董事的议案

1.02增补陈志明先生为700550296799.789267是

公司执行董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01增补裴岷山先4458452074.78620400.00000000.000000生为公司执行

董事的议案

1.02增补陈志明先4482187775.18434700.00000000.00000

生为公司执行董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议议案为普通决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王浚哲、闫彦鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表

决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月21日