中国铁建:中国铁建日常关联（连）交易公告

中国铁建股份有限公司

日常关联（连）交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次日常关联（连）交易无需提交股东会审议

* 本次日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联（连）人形成较大的依赖释义

本公司、公司指中国铁建股份有限公司

中铁建公司指中国铁道建筑集团有限公司

中铁金租指中铁建金融租赁有限公司日常关联（连）指《续签<房屋租赁框架协议>和拟定2027年度持续交易议案关联（连）交易上限的议案》《续签<设备购销及租赁服务协议>和拟定 2027年-2029年持续关联（连）交易上限的议案》

一、日常关联（连）交易基本情况

（一）日常关联（连）交易履行的审议程序

公司独立董事于 2026 年 10 月 30日召开 2026年第 2次独立董

事专门会议，审议通过了日常关联（连）交易议案，独立董事认为：

本次审议的日常关联（连）交易均属于正常商业交易，交易协议的内容符合有关法律法规及规范性文件规定，公司拟定的交易上限符合公司经营业务开展的实际需要，交易价格将依据市场价格确定，定价公允且交易上限合理。该等关联（连）交易有利于公司生产经营的稳定性及持续发展，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司就该等日常关联（连）交易与关联（连）人签订相应协议以及公司拟定的日常关联（连）交易上限，并提交公司董事会审议。

2026年 10月 30日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审

议通过了日常关联（连）交易议案，关联董事戴和根先生、裴岷山先生、陈志明先生回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。上述议案无须提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况

前次日常关联（连）交易协议下的预计年度上限金额和实际发生

金额如下：

单位：千元人民币

2024年 9

2024年 9月 14日

月 14日至截至 2026

关联至 2024 2025年预 2025年实 2026年预关联（连）交 2024年 12 年 9月 30

（连）年 12月计金额上际发生金计金额上

易类别月 31日期日止实际

人 31日期间限额限

间预计金额发生金额实际发生上限金额

向关联（连）人中铁建

/ / / / 200000 81753

租赁房屋及土公司

地使用权

设备销售 1000000 394357 2600000 599702 2600000 595859

设备采购 100000 2322 400000 181239 400000 186814

直接租

赁：使用

权资产

（对于租 1000000 543188 2500000 2335266 2500000 1190959期超过一

租年的租赁中铁金赁而言）租

服直接租

务赁：租金

（对于租

500000 146829 1500000 343773 1500000 148258

期未超过一年的租赁而言）

售后回租 200000 / 500000 / 500000 /上述部分预计金额与实际发生金额差异较大的原因为市场需求变化，部分预计的交易未实际发生，符合公司实际经营情况。

（三）本次日常关联（连）交易预计金额和类别

公司参考与各关联（连）人过往交易情况，结合生产经营实际及对未来经营情况的预计，对与各关联（连）人之间各类关联（连）交易情况预计如下：

单位：亿元人民币

2027年预计金额 2028年预计金额 2029年预计金额关联（连）交易类别关联（连）人

上限上限上限

向关联（连）人租赁房屋

中铁建公司 2 / /及土地使用权

设备销售 15 15 15

设备采购 4 4 4

直接租赁：使用权资租

产（对于租期超过一中铁金租 20 20 20赁年的租赁而言）服直接租赁：租金（对务 10 10 10于租期未超过一年的

租赁而言）

售后回租 5 5 5

二、关联（连）人介绍和关联（连）关系

（一）关联（连）人的基本情况

1.中铁建公司

名称：中国铁道建筑集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100010660R

注册资本：904629.64万元人民币

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：戴和根

成立日期：1990年 8月 28日

住所：北京市海淀区复兴路 40号

经营范围：许可项目：建设工程施工；城市公共交通；公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程用机械制造；建筑材料销售；

金属材料销售；五金产品零售；供应链管理服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截至 2025年 12月 31日，中铁建公司经审计的资产总额 21213.29亿元，负债总额 16898.80 亿元，净资产 4314.49 亿元，营业收入10314.78亿元，净利润 218.73亿元。

截至 2026 年 9 月 30 日，中铁建公司未经审计的资产总额

22478.09亿元，负债总额 17955.30亿元，净资产 4522.79亿元，营

业收入 6387.55亿元，净利润 102.27亿元。

2.中铁金租

名称：中铁建金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05K9AD5L

注册资本：34亿元人民币

类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

法定代表人：邓长斌

成立时间：2016 年 6月 27 日

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 346号 1001-

1004

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益

类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月

（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

截至 2025年 12月 31日，中铁金租经审计的资产总额 401.43亿元，负债总额 325.97亿元，净资产 75.46亿元，营业收入 36.97亿元，净利润 4.41亿元。

截至 2026 年 9 月 30 日，中铁金租未经审计的资产总额 422.96亿元，负债总额 344.99亿元，净资产 77.97亿元，营业收入 27.92亿元，净利润 3.72亿元。

（二）与公司的关联（连）关系

截至本公告日，中铁建公司持有公司约 51.23%股份，为公司的控股股东。中铁金租为中铁建公司实际控制的企业。

（三）前期同类关联（连）交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联（连）交易履行正常。上述关联（连）人经营状况良好，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生，履约能力良好。

三、关联（连）交易主要内容和定价政策

（一）《房屋租赁框架协议》

公司与中铁建公司于2026年10月30日续签《房屋租赁框架协议》，有效期自2027年1月1日起至2027年12月31日止，其主要条款如下：

* 本协议所指出租方为中铁建公司及/或其不时之关联人/联系人（不包括本公司及其附属公司）。

* 本协议所指承租方为本公司及/或其附属公司。

* 出租方同意按照本协议的条款和条件将其合法拥有的部分房屋（以下简称租赁房屋）租赁予承租方；承租方愿意依照本协议的规定，向出租方支付相应之对价以承租出租方的租赁房屋。

* 租赁房屋包括出租方在承租方注册成立时租赁给承租方的房屋和出租方后续新建的部分房屋。出租方确认租赁房屋在移交时处于满足承租方需求的良好状态。

* 中铁建公司将促使其下属拥有租赁房屋的联系人或附属公司

（视其适用者）严格按照本协议规定的条款和条件就其所拥有的一处或多处房屋与本公司或其附属公司签署具体租赁合同。

* 本协议经双方法定代表人或授权代表签订并加盖双方公章后，有效期自2027年1月1日起至2027年12月31日止。本协议在符合有关法律法规等规范性文件及公司上市地上市规则的前提下，经双方同意可以延长或续期。

* 双方约定，本协议有效期届满，在不违反公司上市规则的前提下，承租方有权要求延长租赁房屋的租赁期限，但承租方应在前述有效期届满前至少3个月以书面形式通知出租方。

* 双方约定，本协议有效期届满，在同等条件下，承租方享有租赁房屋的优先承租权。

* 承租方需就租赁房屋向出租方支付租金，租金的标准按照公平、公允的原则由双方在具体租赁合同中协商确定。

* 具体房产的租金价格由双方根据市场价格协商确定。双方在厘定年度租金时应参考（i）租赁房屋的可比租赁市场的近期公允成交价格；(ii)租赁房屋所在地政府的房屋租赁政府指导价（如有）；(iii)房

屋的地点、规模、公用设施等多项相关因素；及(iv)独立评估师的评

估价格（如适用）。

* 出租方将本协议项下的租赁房屋出卖时，须在3个月前通知承租方。在同等条件下，承租方有优先购买权。

（二）《土地使用权租赁框架协议》公司与中铁建公司于2007年11月5日签订《土地使用权租赁框架协议》，期限自2007年11月5日起20年止，其主要条款如下：

* 本协议所指出租方为中铁建公司及/或其不时之关联人/联系人（不包括本公司及其附属公司）。

* 本协议所指承租方为本公司及/或其附属公司。

* 出租方同意按照本协议的条款和条件将其合法拥有的土地使

用权租赁予承租方；承租方愿意依照本协议的规定，向出租方支付相应之对价。

* 出租方下属拥有相应地块土地使用权的企业将严格按照本协议规定的条款和条件就其所拥有使用权的一处或多处地块与承租方或其附属公司签署具体租赁合同。

* 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后，有效期追溯至承租方依法设立之日起二十年止。在这条的前提下，本协议项下每一处租赁地块的租赁期限在相关具体租赁合同中明确和规定。

在租赁期限内任何时间，承租方有权提前终止承租租赁地块中的任何部分地块的土地使用权。

* 双方约定，本协议的有效期届满，在不违反承租方上市地的上市规则的前提下，承租方有权要求延长租赁地块部分或全部土地使用权的租赁期限，但承租方应在前述有效期届满前至少6个月以书面形式通知出租方。出租方接到承租方上述通知，除本协议约定的不可抗力情况发生外，出租方不得拒绝，双方应按照协议一致的原则对租赁地块的数量、范围和租金总额进行相应调整并应与承租方续签土地使用权租赁框架协议。

* 承租方需就租赁相应地块的土地使用权向出租方支付租金，租金的标准按照公平、公允的原则由双方在具体租赁合同中协商确定。

* 租金以年度计算，具体租金价格由双方根据市场价格协商确定。

* 年租金的支付方法在具体租赁合同中明确和规定。

* 出租方将本协议项下的土地使用权出售时，须在3个月前通知承租方。在同等条件下，承租方有优先购买权。

双方同意，承租方可以在本协议租赁期满前的任何时候终止租赁本协议项下部分或全部土地使用权，但承租方须在其所要求的终止日前三个月书面通知出租方。

（三）《设备购销及租赁服务协议》公司与中铁金租于2026年10月30日续签《设备购销及租赁服务协议》，有效期自2027年1月1日起至2029年12月31日止。其主要条款如下：

1. 服务范围

（1）设备销售：公司及其下属单位向中铁金租销售盾构机等机械设备；

（2）设备采购：公司及其下属单位向中铁金租采购工程施工设备等；

（3）租赁服务：中铁金租为公司及其下属单位提供租赁服务；

租赁业务形式包括融资租赁业务、经营性租赁业务等；按租赁形式分，主要包括直接租赁、融资性售后回租等；根据租赁标的物不同，包括对工程装备等各类型设备、车辆等动产提供租赁服务。

2．定价原则