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董事會會議通知

中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2025年8月29日（星期五）於中華人民共和國北京市海淀區復興路40

號中國鐵建大廈舉行董事會會議，藉以審議批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月未經審計的中期業績。

承董事會命中國鐵建股份有限公司董事長戴和根

中國*北京

2025年8月15日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生（董事長、執行董事）、郜烈陽先生（非執行董事）、馬傳景先生（獨立非執行董事）、解國光先生（獨立非執行董事）、錢偉倫先生（獨立非執行董事）、王俊先生（獨立非執行董事）

及朱霖女士（職工董事）。