证券代码：601186证券简称：中国铁建公告编号：2025-022

中国铁建股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数620

其中：A股股东人数 619

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7044137118

其中：A股股东持有股份总数 7040456618

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3680500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.873158其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.846055

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.027103

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，赵立新董事因其他公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当会议有效表决选

权的比例（%）

1.01关于选举戴和根先生为703553014299.877814是

公司第六届董事会执行董事的议案

1.02关于选举郜烈阳先生为703815384199.915060是

公司第六届董事会非执行董事的议案

2、关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当会议有效表决选

权的比例（%）2.01关于选举马传景先生为703907045899.928073是

公司第六届董事会独立非执行董事的议案

2.02关于选举解国光先生为703496494099.869790是

公司第六届董事会独立非执行董事的议案

2.03关于选举钱伟伦先生为703434407199.860976是

公司第六届董事会独立非执行董事的议案

2.04关于选举王俊先生为公703792051099.911748是

司第六届董事会独立非执行董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意

序号票数比例（%）

1.01关于选举戴和根先生为公司第六7554405289.783726

届董事会执行董事的议案

1.02关于选举郜烈阳先生为公司第六7814575192.875832

届董事会非执行董事的议案

2.01关于选举马传景先生为公司第六7906236893.965227

届董事会独立非执行董事的议案

2.02关于选举解国光先生为公司第六7497885089.111986

届董事会独立非执行董事的议案

2.03关于选举钱伟伦先生为公司第六7435798188.374086

届董事会独立非执行董事的议案

2.04关于选举王俊先生为公司第六届7791242092.598519

董事会独立非执行董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为普通决议案，议案1、2的各项子议案均已经获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王浚哲、闫彦鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议

表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025年4月30日