证券代码：601186证券简称：中国铁建公告编号：2025-031

中国铁建股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1741

其中：A股股东人数 1740

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7097334669

其中：A股股东持有股份总数 7078983169

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 18351500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股52.264907份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.129766

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.135141

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人刘璇监事因其他公务未出席本次会议；

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7070163136 99.875405 6062633 0.085643 2757400 0.038952

H 股 18329500 99.880119 20500 0.111707 1500 0.008174

普通708849263699.87541860831330.08571027589000.038872

股合计：

2、议案名称：监事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7070020535 99.873391 6083233 0.085934 2879401 0.040675

H 股 18329500 99.880119 20500 0.111707 1500 0.008174

普通708835003599.87340861037330.08600128809010.040591股合

计：

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7071168435 99.889607 5890933 0.083217 1923801 0.027176

H 股 18329500 99.880119 20500 0.111707 1500 0.008174

普通708949793599.88958259114330.08329119253010.027127

股合计：

4、议案名称：公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7067038135 99.831261 10324233 0.145843 1620801 0.022896

H 股 18329500 99.880119 20500 0.111707 1500 0.008174

普通708536763599.831387103447330.14575516223010.022858股合

计：

5、议案名称：公司2024年年报及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7071133135 99.889108 5786633 0.081744 2063401 0.029148

H 股 18329500 99.880119 20500 0.111707 1500 0.008174

普通708946263599.88908558071330.08182120649010.029094股合

计：6、议案名称：2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7068072635 99.845874 9050633 0.127852 1859901 0.026274

H 股 18329500 99.880119 20500 0.111707 1500 0.008174

普通708640213599.84596390711330.12781018614010.026227股合

计：

7、议案名称：公司选聘2025年审计中介服务机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7070486435 99.879972 5827534 0.082322 2669200 0.037706

H 股 18329500 99.880119 20500 0.111707 1500 0.008174

普通708881593599.87997358480340.08239726707000.037630股合

计：8、议案名称：公司2025年度担保额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7063358964 99.779287 13470704 0.190292 2153501 0.030421

H 股 15525500 84.600714 2824500 15.391112 1500 0.008174

普通707888446499.740040162952040.22959621550010.030364股合

计：

9、议案名称：公司2025年度资产证券化额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7069732735 99.869325 6464734 0.091323 2785700 0.039352

H 股 18329500 99.880119 20500 0.111707 1500 0.008174

普通708806223599.86935364852340.09137627872000.039271股合

计：10、议案名称：公司2025年度财务资助额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7069289335 99.863062 6833434 0.096531 2860400 0.040407

H 股 18329500 99.880119 20500 0.111707 1500 0.008174

普通708761883599.86310668539340.09657028619000.040324股合

计：

11、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7070687435 99.882812 6258633 0.088411 2037101 0.028777

H 股 18329500 99.880119 20500 0.111707 1500 0.008174

普通708901693599.88280562791330.08847220386010.028723股合

计：12、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7068888151 99.857395 8035217 0.113508 2059801 0.029097

H 股 15525500 84.600714 2824500 15.391112 1500 0.008174

普通708441365199.817945108597170.15301220613010.029043股合

计：

13、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7068195751 99.847613 7930218 0.112025 2857200 0.040362

H 股 15525500 84.600714 2824500 15.391112 1500 0.008174

普通708372125199.808190107547180.15153128587000.040279股合

计：14、议案名称：公司增加境内外债券发行额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7064560464 99.796260 12487104 0.176397 1935601 0.027343

H 股 15525500 84.600714 2824500 15.391112 1500 0.008174

普通708008596499.756969153116040.21573819371010.027293股合

计：

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东6956316590100.00000000.00000000.000000持股

1%-5%

普通股

股东00.00000000.00000000.000000

持股1%以下普通股股

东11072154590.262194103242338.41650016208011.321306

其中:市值50

万以下1382985680.636845281453316.4105165064012.952639普通股股东市值50万以上普通股

股东9689168991.82672175097007.11713411144001.056145

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名同意反对弃权

案称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

4公司11072154590.262194103242338.41650016208011.321306

2024年

度利润分配方案的议案

62024年11175604591.10553790506337.37823818599011.516225

度董事、监事薪酬的议案

7公司选11416984593.07331058275344.75071026692002.175980

聘2025年审计中介服务机构的议案

8公司10704237487.2628671347070410.98156021535011.755573

2025年

度担保额度计划的议案

10公司11297274592.09741268334345.57073928604002.331849

2025年

度财务资助额度计划的议案13修订《中11187916191.20590379302186.46485628572002.329241国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1-12项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第13、14项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李志宏、王雨微

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议

表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025年6月21日