证券代码：601186证券简称：中国铁建公告编号：2026-024

中国铁建股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2285

其中：A股股东人数 2283

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7097578604

其中：A股股东持有股份总数 7092853066

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4725538

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股52.266703份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.231904

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.034799

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2025年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7045362157 99.330440 42394308 0.597705 5096601 0.071855

H 股 4305038 91.101542 420500 8.898458 0 0.000000

普通股704966719599.324961428148080.60323150966010.071808

合计：2、议案名称：公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7046244057 99.342874 41090908 0.579328 5518101 0.077798

H 股 4305038 91.101542 420500 8.898458 0 0.000000

普通股705054909599.337387415114080.58486755181010.077746

合计：

3、议案名称：公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7058165557 99.510951 32662908 0.460505 2024601 0.028544

H 股 4305038 91.101542 200500 4.242903 220000 4.655555

普通股706247059599.505352328634080.46302322446010.031625

合计：

4、议案名称：确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7030404548 99.119557 58907216 0.830515 3541302 0.049928

H 股 3844038 81.346039 881500 18.653961 0 0.000000

普通股703424858699.107724597887160.84238135413020.049895

合计：

5、议案名称：公司续聘2026年审计中介服务机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7040001156 99.254857 47173308 0.665082 5678602 0.080061

H 股 4305038 91.101542 420500 8.898458 0 0.000000

普通股704430619499.249428475938080.67056456786020.080008

合计：

6、议案名称：公司2026年度担保额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7035775204 99.195276 53164952 0.749557 3912910 0.055167

H 股 2948038 62.385235 1777500 37.614765 0 0.000000

普通股703872324299.170768549424520.77410239129100.055130

合计：

7、议案名称：公司2026年度财务资助额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7034421704 99.176194 54471952 0.767983 3959410 0.055823

H 股 2948038 62.385235 1777500 37.614765 0 0.000000

普通股703736974299.151699562494520.79251639594100.055785

合计：

8、议案名称：公司2026年度资产证券化额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 7044181057 99.313788 43450608 0.612597 5221401 0.073615

H 股 4305038 91.101542 420500 8.898458 0 0.000000

普通股704848609599.308320438711080.61811452214010.073566

合计：

9、议案名称：中国铁建国际投资集团有限公司为参股企业卡蒂诺纳米迪尼矿业

有限公司借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7038328155 99.231270 51575410 0.727146 2949501 0.041584

H 股 4305038 91.101542 420500 8.898458 0 0.000000

普通股704263319399.225857519959100.73258729495010.041556

合计：

10、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7031572704 99.136027 57174160 0.806081 4106202 0.057892H 股 2948038 62.385235 1777500 37.614765 0 0.000000

普通股703452074299.111558589516600.83058841062020.057854

合计：

(二)现金分红分段表决情况股东分同意反对弃权

段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

6956316590100.00000000.00000000.000000

通股股东持股

1%-5%普

000000

通股股东

持股1%以下普

10184896774.5946943266290823.92247820246011.482828

通股股东

其中:市值50万

以下普1644605763.726729861379933.3775597473012.895712通股股东市值50万以上

8540291077.1276402404910921.71882612773001.153534

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号3公司2025年度利润分配10184896774.5946943266290823.92247820246011.482828方案的议案

4确认董事

2025年度薪

酬及拟定

7408795854.2623925890721643.14394135413022.593667

2026年度薪

酬方案的议案

5公司续聘

2026年审计

8368456661.2909964717330834.54996756786024.159037

中介服务机构的议案

6公司2026年

度担保额度7945861458.1958885316495238.93827739129102.865835计划的议案

7公司2026年

度财务资助

7810511457.2045775447195239.89553139594102.899892

额度计划的议案

9中国铁建国

际投资集团有限公司为参股企业卡

蒂诺纳米迪8201156560.0656825157541037.77408929495012.160229尼矿业有限公司借款提供担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案均为普通决议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会听取了独立董事2025年度履职情况、高级管理人员2026年度薪

酬方案以及《中国铁建股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的汇报。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：王雨微、闫彦鹏

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表

决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年6月27日