证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：临2025-047

黑龙江交通发展股份有限公司

关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日

收到公司董事、总经理孔德楠先生的书面辞职报告，孔德楠先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、离任情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在上是否存在未原定任期姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控履行完毕的到期日股子公司任职公开承诺

2025年9月2026年2月

孔德楠董事、总经理工作调整否否

9日12日

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孔德楠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，孔德楠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事、总经理的选举和聘任工作。

孔德楠先生已做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，孔德楠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孔德楠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、企业管理、战略落地等方面发挥积极作用，公司董事会对孔德楠先生在任职期间为公司所做出的贡献

1表示衷心感谢！

二、董事长代行总经理职责情况

为保证公司各项工作的正常开展，公司于2025年9月10日召开第四届董事会

2025年第五次临时会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，由公司

董事长王海龙先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年9月10日

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