证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：临2025-035

黑龙江交通发展股份有限公司

关于董事离任暨选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事提前离任的基本情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司非独立董事孟杰先生提交的书面辞职报告。因个人工作变动原因，孟杰先生向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员

会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

是否继续在上是否存在未原定任期离任姓名离任职务离任时间市公司及其控履行完毕的到期日原因股子公司任职公开承诺

董事、董事会

2025年82026年2月个人工作

孟杰审计委员会否否月7日12日变动委员

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，孟杰先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会审计委员会委员补选工作。

孟杰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟

1杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、选举非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，拟提名杨建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名、薪酬与考核委员会对杨建国先生的任职资格进行了核查并审核通过，公司于

2025年8月8日召开第四届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了

《关于更换公司董事的议案》，同意提名杨建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年8月8日

附件：杨建国先生简历

2杨建国先生简历杨建国，男，1967年8月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字

官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理；兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限

公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、山东高速股份

有限公司董事、山西高速集团股份有限公司董事、河南中原高速

公路股份有限公司董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）

总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。

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