证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：临2025-043

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年8月26日15:00

以现场+视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年8月16日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《2025年半年度报告及摘要》

《2025年半年度报告及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《2025年半年度报告及摘要》）

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于龙江交通企业负责人2024年度经营业绩考核评分的议案》

1此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四

次会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于龙江交通经理层成员2024年度经营业绩考核评分的议案》

此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《关于龙江交通企业负责人2025年度经营业绩责任书的议案》

此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果10票同意、0票反对、0票弃权。

（五）《关于龙江交通经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》

此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》此议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《关于注销哈大高速养护分公司的议案》同意注销黑龙江交通发展股份有限公司哈大高速养护分公司。本次注

2销有利于优化公司资源配置，提高运营管理效率。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（八）《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》（具体内容详见本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》）

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年8月26日

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