证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：临2026-001

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会2025年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025

年第十一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年12月

31日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月28日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临2026-002《龙江交通关于聘任公司总经理的公告》）

经公司董事长王海龙先生提名，同意聘任胡浩先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。

该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于选举公司董事的议案》

1同意提名胡浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股

东会选举之日起，与公司第四届董事会一致，股东会召开时间另行通知。

该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年12月31日

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