证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：临2026-025

黑龙江交通发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数319

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）686001614

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.5482

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会

议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人，公司全部独立董事列席了本次会议，副董事

长李晟先生、董事杨建国先生、宫毅先生因公务原因未能列席本次会议。

2、公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 679690559 99.0800 6156555 0.8974 154500 0.0226

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 679634859 99.0719 6107955 0.8903 258800 0.0378

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 679285184 99.0209 6567330 0.9573 149100 0.0218

4、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 679704459 99.0820 6082455 0.8866 214700 0.0314

5、议案名称：2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 679327559 99.0271 6458055 0.9414 216000 0.0315

6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 677188759 98.7153 8700555 1.2682 112300 0.0165

7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 679040359 98.9852 6837055 0.9966 124200 0.0182

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 677209559 98.7183 8659755 1.2623 132300 0.0194

9、议案名称：关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款

暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 678991684 98.9781 6814330 0.9933 195600 0.0286

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股657878571100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

2140661376.1176656733023.35211491000.5303

下普通股股东

其中:市值50万以

272561353.7888219253043.26861491002.9426

下普通股股东市值50万

以上普通1868100081.0251437480018.974900.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

2025年度利润

32140661376.1176656733023.35211491000.5303

分配预案关于公司董事

2025年度薪酬

6情况及2026年1931018868.6632870055530.93741123000.3994

度薪酬方案的议案关于修订《公司

72116178875.2471683705524.31121242000.4417章程》的议案关于制定公司《董事、高级管

81933098868.7371865975530.79231323000.4706

理人员薪酬制度》的议案关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限

92111311375.0740681433024.23041956000.6956

公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蔡红兵、王雅婷

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年5月28日