龙江交通:龙江交通2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：临2026-010

黑龙江交通发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月6日

(二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）779365946

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.7000

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托

贷款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335562768 99.0200 3284000 0.9690 37000 0.0110

(二)累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）提名王海龙先生为

2.01公司第五届董事会77426195399.3451是

非独立董事候选人提名尚云龙先生为

2.02公司第五届董事会77440684999.3637是

非独立董事候选人提名胡浩先生为公

2.03司第五届董事会非77415395999.3312是

独立董事候选人提名李晟先生为公

2.04司第五届董事会非77415395299.3312是

独立董事候选人提名杨建国先生为

2.05公司第五届董事会77520606299.4662是

非独立董事候选人提名宫毅先生为公

2.06司第五届董事会非77414585299.3302是

独立董事候选人

3、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）提名徐静静女士为

3.01公司第五届董事会77415712299.3316是

独立董事候选人提名王维舟先生为

3.02公司第五届董事会77415832399.3318是

独立董事候选人提名李文女士为公

3.03司第五届董事会独77484462699.4198是

立董事候选人提名刘伟先生为公

3.04司第五届董事会独77415062299.3308是

立董事候选人

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）关于全资子公司黑龙江水运建设发展

11816697.2632842.7037000.030

1有限公司提前全额

375630003106

清偿委托贷款暨关联交易的议案关于董事会换届暨

选举第五届董事会

2//////

非独立董事候选人的议案提名王海龙先生为

11638395.79

2.01公司第五届董事会////

38287

非独立董事候选人提名尚云龙先生为

11658295.91

2.02公司第五届董事会////

27880

非独立董事候选人提名胡浩先生为公

11627595.70

2.03司第五届董事会非////

38898

独立董事候选人提名李晟先生为公

11627595.70

2.04司第五届董事会非////

38198

独立董事候选人提名杨建国先生为

11732796.57

2.05公司第五届董事会////

49158

非独立董事候选人提名宫毅先生为公

11626795.70

2.06司第五届董事会非////

28131

独立董事候选人关于董事会换届暨

选举第五届董事会

3//////

独立董事候选人的议案提名徐静静女士为

11627895.71

3.01公司第五届董事会////

55124

独立董事候选人提名王维舟先生为

11627995.71

3.02公司第五届董事会////

75234

独立董事候选人提名李文女士为公

11696696.27

3.03司第五届董事会独////

05583

立董事候选人提名刘伟先生为公

11627295.70

3.04司第五届董事会独////

05171

立董事候选人(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议通过3项议案，其中第1项议案为关联交易事项，关联股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司持有440482178股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蔡红兵、王雅婷

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年3月7日

*上网公告文件北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

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