证券代码：601198证券简称：东兴证券公告编号：2025-050

东兴证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月26日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层

第一会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数474

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1677616793

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）51.8993

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士因临时公务未能出席会议，全体董事推选董事张朝晖先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

1（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席14人，公司董事长李娟女士因临时公务未能出

席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师（上海）事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于不再设立监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1675397093 99.8676 1930800 0.1150 288900 0.0174

2、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1658872534 98.8826 18381159 1.0956 363100 0.0218

3、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1675492515 99.8733 1835378 0.1094 288900 0.0173

4、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 1659808099 98.9384 17511194 1.0438 297500 0.0178

5、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1647500150 98.2047 29823543 1.7777 293100 0.01766、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1675218793 99.8570 2119800 0.1263 278200 0.0167

7、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1647803234 98.2228 29528659 1.7601 284900 0.01718、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1647812150 98.2233 29517443 1.7594 287200 0.0173

9、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司累积投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1647554672 98.2080 29782921 1.7753 279200 0.0167

10、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1647822350 98.2240 29513543 1.7592 280900 0.0168

11、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

4（%）（%）（%）A股 1647517150 98.2058 29813843 1.7771 285800 0.0171

12、议案名称：《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1675467293 99.8718 1803800 0.1075 345700 0.0207

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）1《关于不再设立监事会的22079660999.004619308000.86572889000.1297议案》

2《关于修订<东兴证券股份>20427205091.5951183811598.24203631000.1629有限公司章程的议案》《关于修订<东兴证券股份

3有限公司股东大会议事规22089203199.047418353780.82292889000.1297则>的议案》《关于修订<东兴证券股份

4有限公司董事会议事规20520761592.0146175111947.85192975000.1335则>的议案》《关于修订<东兴证券股份

5有限公司对外担保管理制19289966686.49572982354313.37282931000.1315度>的议案》《关于修订<东兴证券股份

6有限公司董事、监事薪酬22061830998.924721198000.95052782000.1248管理办法>的议案》《关于修订<东兴证券股份

7有限公司独立董事制度>19320275086.63162952865913.24052849000.1279的议案》《关于修订<东兴证券股份

8有限公司股东大会网络投19321166686.63562951744313.23552872000.1289票实施细则>的议案》《关于修订<东兴证券股份

9有限公司累积投票实施细19295418886.52022978292113.35452792000.1253则>的议案》《关于修订<东兴证券股份

10有限公司关联交易管理办19322186686.64022951354313.23382809000.1260法>的议案》5《关于修订<东兴证券股份

11有限公司对外捐赠管理办19291666686.50332981384313.36842858000.1283法>的议案》12《关于聘请公司2025年度22086680999.036118038000.80883457000.1551会计师事务所的议案》

注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案2-4为特别决议案，获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会其他议案均为普通决议案，获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：曹江玮、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会

2025年9月27日

6*上网公告文件：国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司2025

年第一次临时股东大会法律意见书

*报备文件：东兴证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

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