证券代码：601198证券简称：东兴证券公告编号：2026-027

东兴证券股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026年6月22日

3、股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601198东兴证券2026/6/15

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：江苏省铁路集团股份有限公司

2、提案程序说明

公司已于2026年6月2日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有4.92%股份的股东江苏省铁路集团股份有限公司，在2026年6月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容公司拟于2026年6月22日召开的2025年年度股东会增加审议《关于选举

公司第六届董事会非独立董事的议案》，议案的具体内容请见与本公告同日披露

的《东兴证券股份有限公司2025年年度股东会会议文件》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月2日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月22日14点00分

召开地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月22日至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《东兴证券股份有限公司2025年年度董事会工作报告》√

2《东兴证券股份有限公司独立董事2025年年度述职报告》√

3《东兴证券股份有限公司2025年年度报告》及摘要√《关于公司2025年年度关联交易情况及预计2026年年度日常关联

4.00√交易的议案》

4.01与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计√

4.02与其他关联法人的关联交易预计√

4.03与关联自然人的关联交易预计√

5《关于东兴证券股份有限公司2025年年度利润分配的议案》√

6《关于确定公司2026年年度证券投资规模的议案》√

7《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已经公司第六届董事会第十二次会议，议案7已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。前述会议决议及相关公告请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：股东会在表决议

案4.01时，中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业应回避表决；股东会在表决议案4.02时，公司相应其他关联法人应回避表决；股东会在表决议案4.03时，公司相应关联自然人应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件：授权委托书附件：授权委托书授权委托书

东兴证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《东兴证券股份有限公司2025年年度董事会工作报告》《东兴证券股份有限公司独立董事2025年年度述职报告》

3《东兴证券股份有限公司2025年年度报告》及摘要《关于公司2025年年度关联交易情况及预计2026年

4.00年度日常关联交易的议案》与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的

4.01

关联交易预计

4.02与其他关联法人的关联交易预计

4.03与关联自然人的关联交易预计《关于东兴证券股份有限公司2025年年度利润分配

5的议案》

6《关于确定公司2026年年度证券投资规模的议案》

7《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。