证券代码：601199证券简称：江南水务公告编号：临2025-024

债券代码：252240债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日(二)股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数125

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）608223152

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）65.0360

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

12、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 607724752 99.9181 448500 0.0737 49900 0.0082

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 607711752 99.9159 448500 0.0737 62900 0.0104

3、议案名称：2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 607560352 99.8910 448500 0.0737 214300 0.0353

4、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 607695352 99.9132 448500 0.0737 79300 0.0131

5、议案名称：关于公司2024年年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 607727852 99.9186 434400 0.0714 60900 0.0100

6、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 607488752 99.8793 464200 0.0763 270200 0.0444

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 607677952 99.9103 450900 0.0741 94300 0.0156

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 607713752 99.9163 448500 0.0737 60900 0.0100

9、议案名称：江南水务未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 607711552 99.9159 448300 0.0737 63300 0.0104

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 607671752 99.9093 456600 0.0751 94800 0.0156

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度董事

1219920081.524344850016.6259499001.8498

会工作报告

2024年度监事

2218620081.042444850016.6259629002.3317

会工作报告

2024年度财务

3决算和2025年203480075.430044850016.62592143007.9441

度财务预算报告

42024年年度报

4216980080.434544850016.6259793002.9397

告全文及摘要关于公司2024

5年年度利润分配220230081.639243440016.1032609002.2576

的预案

关于公司董事、

6监事2024年度196320072.775846420017.207927020010.0163

薪酬的议案关于续聘会计师

7215240079.789445090016.7149943003.4957

事务所的议案关于提请股东大会授权董事会决

8定公司2025年218820081.116544850016.6259609002.2576

中期利润分配的议案江南水务未来三

年（2025-2027

9218600081.035044830016.6185633002.3465年）股东分红回报规划关于购买董监高

10214620079.559645660016.9262948003.5142

责任险的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案都审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张玉恒、蔡含含

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025年5月16日

5*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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