证券代码：601199证券简称：江南水务公告编号：临2025-040

债券代码：252240债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第五次会议于2025年10月28日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月18日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2025年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海1证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-042）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体修订制度表决情况如下：

是否需要提交序号制度名称表决结果股东大会审议

9票赞成，0票反对，0

1江南水务股东会议事规则是

票弃权

9票赞成，0票反对，0

2江南水务董事会议事规则是

票弃权

9票赞成，0票反对，0

3江南水务独立董事工作制度是

票弃权

9票赞成，0票反对，0

4江南水务对外担保管理制度是

票弃权

9票赞成，0票反对，0

5江南水务对外投资管理制度是

票弃权

9票赞成，0票反对，0

6江南水务关联交易管理制度是

票弃权

9票赞成，0票反对，0

7江南水务募集资金管理办法是

票弃权

9票赞成，0票反对，0

8江南水务会计师事务所选聘制度是

票弃权

江南水务董事、高级管理人员薪酬及绩效考核9票赞成，0票反对，0

9是

管理制度票弃权

9票赞成，0票反对，0

10江南水务董事会提名委员会工作制度否

票弃权

9票赞成，0票反对，0

11江南水务董事会薪酬与考核委员会工作制度否

票弃权

9票赞成，0票反对，0

12 江南水务董事会战略与ESG委员会工作制度 否

票弃权

9票赞成，0票反对，0

13江南水务审计委员会工作制度否

票弃权

14江南水务独立董事专门会议工作制度9票赞成，0票反对，0否

2是否需要提交

序号制度名称表决结果股东大会审议票弃权

9票赞成，0票反对，0

15江南水务董事会秘书工作制度否

票弃权

9票赞成，0票反对，0

16江南水务总经理工作制度否

票弃权

9票赞成，0票反对，0

17江南水务内部审计制度否

票弃权

9票赞成，0票反对，0

18江南水务信息披露管理制度否

票弃权

江南水务信息披露暂缓与豁免业务内部管理制9票赞成，0票反对，0

19否

度票弃权

9票赞成，0票反对，0

20江南水务子公司管理制度否

票弃权

9票赞成，0票反对，0

21江南水务重大信息内部报告制度否

票弃权

9票赞成，0票反对，0

22江南水务投资者关系管理制度否

票弃权

江南水务董事、高级管理人员所持本公司股份9票赞成，0票反对，0

23否

及其变动管理制度票弃权

9票赞成，0票反对，0

24江南水务内幕信息知情人登记管理制度否

票弃权

9票赞成，0票反对，0

25江南水务年报信息披露重大差错责任追究制度否

票弃权

江南水务防范控股股东、实际控制人及其关联9票赞成，0票反对，0

26否

方资金占用管理制度票弃权

9票赞成，0票反对，0

27江南水务外部信息报送和使用管理制度否

票弃权

9票赞成，0票反对，0

28江南水务财务管理制度否

票弃权上述1-28项制度的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），其中第 1-9 项制度已经第八届董事会第五次会议审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议；第10-28项制度自第八届董事会第五次会议审议通过之日起生效实施。

（四）审议通过了《关于制定<江南水务董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江

3南水务董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》公司董事会同意并决定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-043）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

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