证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2026-040

债券代码：245891 债券简称：26 江南 G1

江苏江南水务股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路

66 号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 17 日以电子

邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长徐科新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2026 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务对外投资公告》（公告编号：临 2026-041）。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议

审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日