证券代码：601199证券简称：江南水务公告编号：临2026-004

债券代码：252240债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年2月5日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月5日14点00分召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月5日至2026年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

1会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司符合发行公司债券条件的议案√

2.00关于公司拟发行公司债券的议案√

2.01发行规模√

2.02发行对象√

2.03发行方式√

2.04债券期限√

2.05票面金额及发行价格√

2.06债券利率及确定方式√

2.07还本付息方式√

2.08担保方式√

2.09募集资金用途√

2.10承销方式及上市流通/挂牌转让安排√

2.11决议的有效期√

关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士

3√

全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月20日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

23、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00（2.01-2.11）、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的

第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

3股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601199江南水务2026/2/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业

执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。

（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（四）登记时间：2026年2月4日上午8:30至11:00，下午14:00至17:00。

（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）

六、其他事项

（一）会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号

联系人：宋立人、陈敏新

联系电话：0510-86276771

传真：0510-86276730

邮政编码：214400特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2026年1月21日

4附件1：授权委托书

报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

5附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月5日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司符合发行公司债券条件的议案

2.00关于公司拟发行公司债券的议案——————

2.01发行规模

2.02发行对象

2.03发行方式

2.04债券期限

2.05票面金额及发行价格

2.06债券利率及确定方式

2.07还本付息方式

2.08担保方式

2.09募集资金用途

2.10承销方式及上市流通/挂牌转让安排

2.11决议的有效期

关于提请股东会授权董事会及董事会获授权

3人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的

议案

6委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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