江南水务:江南水务2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601199证券简称：江南水务公告编号：临2025-008

债券代码：252240债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月14日(二)股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）607666552

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）64.9765

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01华锋60553041799.6485是

1.02池永60545611099.6362是

1.03陆庆喜60549811599.6432是

1.04宋立人60547831299.6399是

1.05许亮60559730399.6595是

1.06赵蕾60565322399.6687是

2.00关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01尤勇军60554540699.6510是

2.02张熔显60552561799.6477是

2.03李庆华60554202199.6504是

3.00关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01赵红霞60556983499.6550是

3.02许剑60549371399.6424是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01华锋45766517.6446----

1.02池永38335814.7798----

1.03陆庆喜42536316.3992----

1.04宋立人40556015.6357----

1.05许亮52455120.2233----

1.06赵蕾58047122.3792----2.01尤勇军47265418.2225----

2.02张熔显45286517.4595----

2.03李庆华46926918.0920----

3.01赵红霞49708219.1642----

3.02许剑42096116.2295----

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案都审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张玉恒、邰恬

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025年3月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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