证券代码：601200证券简称：上海环境公告编号：2026-016

上海环境集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数337

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）777284596

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.7378

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事王锋先生、刘延平先生因工作原因未列席本次股东会。

2、公司董事会秘书董政兵先生列席本次会议；公司其他高级管理人员以现场和

通讯方式列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司《2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 140730552 92.9973 10291569 6.8008 305300 0.2019

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 768868845 98.9172 8237879 1.0598 177872 0.0230

3、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 768387529 98.8553 8665221 1.1148 231846 0.0299

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 769715581 99.0262 7457463 0.9594 111552 0.0144

5、议案名称：关于公司及子公司2026年度综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 762737835 98.1285 13622396 1.7525 924365 0.1190

6、议案名称：关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）A股 762816769 98.1386 13837792 1.7802 630035 0.0812

7、议案名称：关于支付2025年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 768438492 98.8619 8222023 1.0577 624081 0.0804

8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 768412944 98.8586 8242933 1.0604 628719 0.0810

9、议案名称：关于公司独立董事津贴和董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 768374803 98.8537 8739803 1.1244 169990 0.0219

10、议案名称：关于修订《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 762888421 98.1478 14085938 1.8121 310237 0.0401

11、议案名称：关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 140934187 93.1319 10240233 6.7669 153001 0.1012

12、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 763415679 98.2157 13557680 1.7442 311237 0.0401

13、议案名称：关于债务融资工具注册发行工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 768427311 98.8604 8531237 1.0975 326048 0.0421

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01王瑟澜76721871998.7049是

14.02王龙华76763493798.7585是

14.03陈明吉76701261398.6784是

14.04赵春来76709483398.6890是

15、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01张鹏飞76729714598.7150是

15.02李建军76713674398.6944是

15.03齐梦林76793563698.7972是

15.04傅涛76727224298.7118是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）关于公司《2025年度日常关联

1交易情况及70642026792286.9568

10293053年度预计156912.6673000.3759日常关联交易》的议案关于公司2025

4736790.68367457年度利润分配57764639.1790

1115

520.1374

的议案关于支付2025

7723989.1117822210.12006240年度审计费用8687023810.7683

的议案关于续聘2026

8723789.0803824210.14576287年度审计机构3139933190.7740

的议案关于公司独立

9723389.03338739董事津贴和董499880310.7573

1699

900.2094

事报酬的议案关于修订《薪酬

10668482.2804140817.33763102管理制度》的议86165938370.3820

案关于公司与城投集团财务公

11708587.2075102412.60411530司续签金融服15570233010.1884

务协议暨关联交易的议案关于修订《公司

12673713553112章程》及其附件587482.9294768016.6874370.3832

的议案关于债务融资

13723889.0980853110.50063260工具注册发行7506237480.4014

工作的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01王瑟澜7117891487.6104是

14.02王龙华7159513288.1227是

14.03陈明吉7097280887.3567是

14.04赵春来7105502887.4579是

(2)、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）15.01张鹏飞7125734087.7069是

15.02李建军7109693887.5095是

15.03齐梦林7189583188.4928是

15.04傅涛7123243787.6763是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部的议案。

2、议案12为特别决议议案，经出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

3、议案1、11涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陈燕然，张凌翊

(二)律师见证结论意见：

本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东会召集人资格和出席会议人

员的资格合法有效；本次股东会的表决程序合规，表决结果合法有效。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026年6月27日