证券代码：601200证券简称：上海环境公告编号：临2025-024

上海环境集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年9月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日14点00分

召开地点：上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

2关于修订《股东会议事规则》的议案√

3关于修订《董事会议事规则》的议案√

4关于修订《独立董事工作制度》的议案√

5关于修订《关联交易管理制度》的议案√

6关于修订《对外担保管理制度》的议案√

7关于修订《募集资金使用管理办法》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2025年8月26日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关内容于2025年8月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露；

公司会将以上全部议案内容及会议议程等内容编辑成股东会会议材料披露于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：14、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601200上海环境2025/9/8(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月10日上午9:00至下午3:00

（二）登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股票账户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面股东授权委托书和代理人身份证；办理会议登记的

法人股东、法定代表人，应带好书面股东授权委托书、能够表明股东身份的有效证件或者证明、股票账户卡和法定代表人身份证；委托代理人登记的，应出示授权委托书、能够表明股东身份的有效证件或者证明和代理人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。

（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维

护广大股东的利益，请与会股东谅解。

（三）本公司联系地址：上海市浦东新区浦东南路500号30楼。

邮编：200120电话：（021）68907088传真：（021）68906802

联系人：董事会办公室特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

上海环境集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日

召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2关于修订《股东会议事规则》的议案

3关于修订《董事会议事规则》的议案

4关于修订《独立董事工作制度》的议案

5关于修订《关联交易管理制度》的议案

6关于修订《对外担保管理制度》的议案

7关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。