证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2026-027

上海环境集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知和材料。会议于

2026年 10 月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于〈上海环境集团股份有限公司 2026年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2026年第三季度报告》，认为上述报告真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度经营成果及期末

财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司 2026年第三季度报告》。

（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈上海环境集团股份有限公司重大事项报告制度〉的议案》

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司重大事项报告制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026年 10月 30日