证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2025-031

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

监事会第十三次会议通知于2025年4月13日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年4月23日在全资子公司江苏东材新材料有限责任公司会议室以现场与

通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2024年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2024年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2024年年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律

法规、《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会

有关规定和上交所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》

的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2024年的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权。鉴于三位监事均为利益相关方，需回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》。十、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2025年第一季度报告》。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律法规、

《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2025年第一季度的经营

成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

以上第一、三、四、五、六、七、九项议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2025年4月25日