证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2025-116

四川东材科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月3日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）294523773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.1555

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明

先生、李文权先生、敬国仁先生、师强先生、周友先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况1、关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案得票数占出席会议有效表决权议案序号议案名称得票数是否当选

的比例（%）

1.01唐安斌29349874399.6519是

1.02熊海涛29303912999.4959是

1.03宁红涛29294048999.4624是

1.04熊玲瑶29414950099.8729是

1.05李刚29287114099.4388是

2、关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）

2.01钟胜29400981599.8254是

2.02徐坚29285909199.4347是

2.03曹麒麟29283348399.4260是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01唐安斌1805318094.6272////

1.02熊海涛1759356692.2181////

1.03宁红涛1749492691.7010////

1.04熊玲瑶1870393798.0382////

1.05李刚1742557791.3375////

2.01钟胜1856425297.3060////

2.02徐坚1741352891.2744////

2.03曹麒麟1738792091.1402////

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案1《关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》共5项子议案，均已获得表决通过；议案2《关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案》共3项子议案，均已获得表决通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：周勇、岳诗璐

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年12月4日