东材科技:泰和泰律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

泰和泰律师事务所

关于四川东材科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

（2025）泰律意字（东材科技）第4号

2025年11月17日

中国成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299号泰和泰中心 24-33F

24-33f Tahota Center No. 299 Longhe West Lane Zhengxing Street Tianfu New District Chengdu

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www.tahota.com关于四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书泰和泰律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书

(2025)泰律意字（东材科技）第4号

致：四川东材科技集团股份有限公司

泰和泰律师事务所（以下简称“本所”或“泰和泰”）接受四川东材科技集

团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项出具法律意见。

本所律师声明事项

1、本所及经办律师依据现行有效的法律、法规、规范性文件的有关规定及

本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、为了出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会并审阅了公司提供

的与本次股东会相关的文件，包括但不限于：

1关于四川东材科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

（1）《公司章程》；

（2）《第六届董事会第二十一次会议决议》；

（3）《第六届董事会第二十二次临时会议决议》；

（4）《第六届监事会第十五次会议决议》；

（5）《第六届监事会第十六次临时会议决议》；

（6）公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告；

（7）本次股东会相关的会议资料。

公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复印件的，与原件内容一致。

3、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，

随其他须公告的文件一并公告。

4、本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的，且不得作为证据使用。

本所亦未授权任何人对本法律意见书作出说明和解释。

5、在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席

会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本次股东会召开的有关法律事项发表法律意见如下：

2关于四川东材科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

第一部分正文

一、本次股东会的召集及召开程序

1、公司第六届董事会第二十二次临时会议于2025年10月31日做出了关于

召开本次股东会的决议，公司于2025年11月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。

2、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年11月17日下午14点00分在公司会议室（四川省成都市郫都区菁德路

209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室）召开，由公司董事长唐安斌先生主持。公司本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台投票的具体时间为2025年11月17日即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的具体投票时间为股东会召开当

日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

经核查，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会规则》的有关规定，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》的内容一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会召集人及出席本次股东会会议人员的资格

1、本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会。

3关于四川东材科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书经核查，本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东会的资格，本次股东会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，合法、有效。

2、出席本次股东会会议人员的资格

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计860人，代表股份340147486股，占公司有表决权的股份总数1010182943股的33.6719%（本法律意见书中保留至小数点后四位，若有尾差为四舍五入原因）。其中：*本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计14人，代表275489563股，占公司有表决权的股份总数的27.2713%；*根据上海证券交易所网络投票系统在本次股东会会议

网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东共计846人，代表股份64657923股，占公司有表决权的股份总数的6.4006%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所网络投票系统验证。

（2）除本所律师、公司股东之外，出席或列席本次股东会的人员还包括公

司的董事、高级管理人员。

经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1、本次股东会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《通知》载明

的全部2项议案进行了表决，该2项议案为：

（1）《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》；

4关于四川东材科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书（2）《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》。

以上全部议案未以任何理由搁置或不予表决。

2、参加本次股东会现场会议的股东推举了2名股东代表，与本所律师共同