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國泰君安証券股份有限公司

GUOTAI JUNAN SECURITIES CO. LTD.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：02611）董事會會議通知

國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會議將於2023年8月29日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月的未經審計中期業績。

承董事會命國泰君安証券股份有限公司賀青董事長中國上海

2023年8月17日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文杰先生、張嶄先

生、張義澎先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白

維先生、李港衛先生、王國剛先生以及嚴志雄先生。