香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

國泰君安証券股份有限公司

Guotai Junan Securities Co. Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：02611）董事會會議通知

國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會議將於2024年3月28日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命國泰君安証券股份有限公司朱健董事長中國上海

2024年3月14日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及喻健先生；本公司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張義澎先

生以及安洪軍先生；及本公司的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維

先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。