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國泰海通證券股份有限公司

Guotai Haitong Securities Co. Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：02611）董事會會議通知

國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會議將於2025年8月29日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的未經審計中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命國泰海通證券股份有限公司朱健董事長中國上海

2025年8月15日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；

本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳

女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付

根先生、陳方若先生以及江憲先生。