白银有色集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三十八次会议相关事项

的独立意见

我们作为白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和《白银有色集团股份有限公司章程》等有关规定现就公司第四届

董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举独立董事的独立意见

经审阅尉克俭先生履历，未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》规定不得担任独立董事的情况，尉克俭先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会对尉克俭先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定。独立董事同意选举尉克俭先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提请公司股东大会选举。

二、关于聘任总法律顾问的独立意见董事会拟聘任副总经理孙茏先生兼

任公司总法律顾问，未发现其存在《公司法》《公司章程》及《白银有色集团股份有限公司法律顾问管理办法》规定的不得担任公司高

级管理人员的情形，孙茏先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任该职务所必需的管理能力和专业知识，符合总法律顾问的任职条件，公司聘任总法律顾问的提名、审查和表决程序合法有效。独立董事同意《关于聘任总法律顾问的提案》。

三、关于聘任董事会秘书的独立意见

董事会拟聘任谢春生先生为公司董事会秘书，谢春生先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉公司情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责的相关专业知识和能力，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律

法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。独立董事同意《关于聘任董事会秘书的提案》。

独立董事：孙积禄、崔少华、王玉梅、陈景善、张有全