白银有色集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第五次会议的独立意见

一、关于选举董事和聘任总经理事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《白银有色集团股份有限公司章程》和《白银有色集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为白银有色集团股份有限公司（简称公司）的独立董事，就公司第五届董事会第五次会议选举董事和聘任总经理的事项，发表如下独立意见：

1、经审阅上述人员履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、总经理的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述任职人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求。

2、董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程

序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、同意选举李志磊为公司第五届董事会董事候选人，并

同意将上述董事候选人提请公司股东大会审议；同意聘任李志磊为公司总经理。

二、关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保的独立意见根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，独立董事对银石中科提供担保事项发表如下意见：公司对银石中科提供担保，是为满足项目建设需要，公司是按持股比例提供担保，同时银石中科承诺有反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

独立董事：王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新