证券代码：601212证券简称：白银有色公告编号：2026-临044号

白银有色集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4980042215

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.2544

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王彬先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席8人，公司董事王彬、李志磊、王文广、李西武通过

现场方式列席会议；公司独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、杨鼎新通过视频

方式列席现场会议；公司董事王萌、彭宁、范晓、马晓平、刘力因工作原因未列席会议。

2、公司副总经理张有达代行董事会秘书职责并通过现场方式列席会议，公司部

分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2026年度对外担保计划的提案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4748432020 95.3492 230793395 4.6343 816800 0.0165

2、议案名称：2026年度向各金融机构申请综合授信的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4765110580 95.6841 214169935 4.3005 761700 0.0154

3.00议案名称：2026年度日常关联交易预计的提案

3.01议案名称：公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下属子公司的日

常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2704254125 99.9324 1180100 0.0436 650200 0.0240

3.02议案名称：公司与国安科技（含：青海锂业）、中信重工、中信银行兰州分

行、公航旅国际贸易的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2728199615 99.9325 1208100 0.0443 634500 0.02323.03 议案名称：公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2704333225 99.9353 1106900 0.0409 644300 0.0238

3.04议案名称：公司与兰州兰石集团有限公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2704218225 99.9310 1153000 0.0426 713200 0.0264

3.05议案名称：公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4978340715 99.9658 1082800 0.0217 618700 0.01254、议案名称：2026 年度投资计划的提案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4978034015 99.9596 1329900 0.0267 678300 0.0137

5、议案名称：关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2700827195 99.8057 4562730 0.1686 694500 0.0257

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12026年度对外22962307

8168

担保计划的提697149.7896933950.03320.1772

00

案45

3.01公司与新业公4542

11806502

司、拉萨海鼎541299.59870.25870.1426

10000

缘、白银产业及5其下属子公司的日常关联交易

3.02公司与国安科

技（含：青海锂业）、中信重工、4594

12086345

中信银行兰州373099.60050.26190.1376

10000

分行、公航旅国9际贸易的日常关联交易

3.03公司与甘肃能

4543

化股份有限公11066443

332299.61600.24270.1413

司的日常关联90000

5

交易

3.04公司与兰州兰

4542

石集团有限公11537132

182299.59080.25280.1564

司的日常关联00000

5

交易

3.05公司与甘肃稀

4595

土新材料股份10826187

784099.63110.23470.1342

有限公司的日80000

9

常关联交易

5关于对甘肃银

石中科纳米科4508

45626945

技有限公司提271998.84731.00040.1523

73000

供担保暨关联5交易的提案

（三）关于议案表决的有关情况说明

提案3.01、3.02、3.03、3.04和5出席股东会的关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：冯凯丽、赵明宝

(二)律师见证结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召

集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年5月9日