证券代码：601212证券简称：白银有色公告编号：2025-临054号

白银有色集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月17日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2015

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5130117751

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.2812

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，公司董事王普公、李志磊通过现场方式出席会议；公司独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式出席会议；公司董事王萌、彭宁、王樯忠、马晓平因工作原因未出席会议。2、公司在任监事7人，出席1人，公司监事包玺琳通过现场方式出席会议；公司其他监事因工作原因未出席会议。

3、公司副总经理、董事会秘书麻在生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5082097914 99.0639 47498537 0.9258 521300 0.0103

2.00议案名称：关于修订《股东会议事规则》等相关制度的提案

2.01议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5045378214 98.3481 84223937 1.6417 515600 0.0102

2.02议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5045410514 98.3488 84168037 1.6406 539200 0.0106

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举董事的提案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01选举范晓为公504903352998.4194是

司董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3.01选举范晓为公530286.7367

司董事6122

3

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵明宝、冯凯丽

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召

集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会2025年10月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议