证券代码：601212证券简称：白银有色公告编号：2025-临027号

白银有色集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数940

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5148496970

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.5294

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事、总经理李志磊先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席7人，公司董事李志磊通过现场方式出席会议；公司

独立董事王玉梅、尉克俭、满莉、杨鼎新、孙积禄、刘力通过视频方式出席

现场会议；公司董事王普公、乔梁、彭宁、王萌、王樯忠、马晓平因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事7人，出席1人，公司监事包玺琳通过现场方式出席会议；公司

监事武威、王磊、姚思斯、王立勇、朱占瑞、张喜红因工作原因未出席会议。

3、公司董事会秘书因工作原因委托证券事务代表徐学民出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5142391470 99.8814 5376500 0.1044 729000 0.0142

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5142349270 99.8805 5392500 0.1047 755200 0.0148

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5142392370 99.8814 5392200 0.1047 712400 0.0139

4、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5140710670 99.8487 7228000 0.1403 558300 0.0110

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5140643570 99.8474 5393700 0.1047 2459700 0.0479

6、议案名称：2024年度利润分配的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5140264770 99.8401 5740200 0.1114 2492000 0.0485

7、议案名称：2024年度董事薪酬的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5142039170 99.8745 5784400 0.1123 673400 0.0132

8、议案名称：2024年度监事薪酬的提案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5142121370 99.8761 5689400 0.1105 686200 0.0134

9、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5140561070 99.8458 7081000 0.1375 854900 0.0167

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

62024年度利润621598.692757400.911524920.3958

分配的提案0246200000

4

72024年度董事623298.974557840.918567340.1070

薪酬的提案768640000

4

82024年度监事623398.987556890.903468620.1091

薪酬的提案590640000

4

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵明宝、冯凯丽

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召

集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年6月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议