证券代码：601216证券简称：君正集团公告编号：临2022-027号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2022年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于2022年5月12日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2021年年度股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5420235676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
64.2358
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张海生先生主持，会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
11、公司在任董事7人，出席7人，其中董事沈治卫先生，独立董事王体星
先生、张剑先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事乔振宇先生因工作原因未能出席本
次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：董事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5413989242 99.8847 5379500 0.0992 866934 0.0161
2、议案名称：监事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5413937642 99.8838 5431100 0.1002 866934 0.0160
3、议案名称：独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5413989242 99.8847 5029500 0.0927 1216934 0.0226
4、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
2股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5413866137 99.8824 5152605 0.0950 1216934 0.0226
5、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5413980942 99.8846 5037800 0.0929 1216934 0.0225
6、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5418846736 99.9743 1199740 0.0221 189200 0.0036
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5417239042 99.9447 2157700 0.0398 838934 0.0155
8、议案名称：关于预计2022年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5369447095 99.0629 50238281 0.9268 550300 0.0103
9、议案名称：关于公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关联
交易的议案
审议结果：通过
3表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5418571576 99.9692 1463800 0.0270 200300 0.0038
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
5068326400100.00000000
通股股东
持股1%-5%普
200000000100.00000000
通股股东
持股1%以下普
15052033699.085611997400.78971892000.1247
通股股东
其中：市值50
万以下普通股8855601899.22036926400.776032000.0037股东市值50万以上
6196431898.89385071000.80931860000.2969
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2021年度利润
634951241299.604111997400.34191892000.0540
分配方案关于续聘会计
7师事务所的议34790471899.146021577000.61498389340.2391
案关于预计2022
8年度担保额度30011277185.52625023828114.31695503000.1569
的议案关于公司全资子公司拟向关联参股公司提
934923725299.525714638000.41712003000.0572
供财务资助暨关联交易的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会中议案8为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或
4股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会中议案9为关联交易事项，出席本次股东大会并表决的股
东中没有涉及本议案的关联方，故不存在关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、张亦昆
（二）律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2022年5月21日
5
